Решения совета директоров (наблюдательного совета)
1. Общие сведения
1.1. Полное фирменное наименование (для коммерческой организации) или наименование (для некоммерческой организации) эмитента: Публичное акционерное общество «РУСАЛ Братский алюминиевый завод»
1.2. Адрес эмитента, указанный в едином государственном реестре юридических лиц: Иркутская обл, г.о. город Братск, г Братск, п/р П 04, зд. 1/341
1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) эмитента (при наличии): 1023800836377
1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) эмитента (при наличии): 3803100054
1.5. Уникальный код эмитента, присвоенный Банком России: 20075-F
1.6. Адрес страницы в сети "Интернет", используемой эмитентом для раскрытия информации: https://www.e-disclosure.ru/portal/company.aspx?id=838; http://braz-rusal.ru/
1.7. Дата наступления события (существенного факта), о котором составлено сообщение: 18.03.2024
2. Содержание сообщения
2.1. Сведения о кворуме заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента и результатах голосования по вопросам о принятии решений, предусмотренных пунктом 15.1. Положения Банка России от 27.03.2020 № 714-П «О раскрытии информации эмитентами эмиссионных ценных бумаг»:
В установленный срок получено 5 (пять) шт. бюллетеней для голосования. Принявшими участие в голосовании считаются 5 (пять) членов Совета директоров, что составляет 100% от общего числа членов Совета директоров. В соответствии с Федеральным законом «Об акционерных обществах» и Уставом ПАО «РУСАЛ Братск» кворум имеется. Решения по вопросам повестки дня приняты.
Результаты голосования:
По вопросу №1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №3 к Контракту №RS/BrAZ-2023 от 14.11.2023г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №6 к Контракту № BRT-2206 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу №3 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
По вопросу №4 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Контракту № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
«ЗА» - 5 голосов
«ПРОТИВ» - 0 голосов
«ВОЗДЕРЖАЛСЯ» - 0 голосов.
2.2. Содержание решений, принятых советом директоров (наблюдательным советом) эмитента:
По вопросу № 1 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №3 к Контракту №RS/BrAZ-2023 от 14.11.2023г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение №3 к Контракту № RS/BrAZ-2023 от 14.11.2023г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № RSB(W)-2023 от 14.11.2023 и Контрактом № BRT-2306 от 14.11.2023 г., между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на следующих основных условиях:
В соответствии с КОНТРАКТОМ ПРОДАВЕЦ обязуется передать, а ПОКУПАТЕЛЬ принять и оплатить нижеследующий ТОВАР, произведенный по Контракту № BRT-2306 от 14.11.2023 г.:
- Алюминий первичный нелегированный, необработанный в форме чушек Т-образных резаных – 6 505 МТ (+/-2%);
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных с содержанием Al не менее 99 % - 20 281 МТ (+/- 2%);
- Сплавы алюминиевые в виде слитков плоских обрезных и необрезных с содержанием Al менее 99 % - 117 325 МТ (+/- 2%);
- Сплавы алюминиевые в виде слитков негабаритных с содержанием Al менее 99 % - 1 500 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных с содержанием Al не менее 99 % - 123 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая шина в виде слитков обрезных и необрезных с содержанием Al менее 99 % - 120 МТ (+/- 2%);
- Алюминиевая штанга в виде слитков необрезных – 8 120 МТ (+/- 2%).
По вопросу №2 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения №6 к Контракту № BRT-2206 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 6 к Контракту № BRT-2206 от 25.03.2022г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. и Контрактом № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г., заключаемую между RS International GmbH (в качестве Заказчика) и ПАО «РУСАЛ Братск» (в качестве Переработчика) на следующих основных условиях:
1.Валютой Контракта устанавливается китайский юань.
2.Контракт вступает в силу с даты его заключения сторонами и действует до 01.02.2027 г., а в части расчётов - до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
По вопросу №3 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Контракту № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № BRT-2206 от 25.03.2022г., Контрактом № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г., между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на нижеуказанных основных условиях:
1.Базис поставки: DDU - склад ПАО "РУСАЛ Братск" (термины трактуются в соответствии с редакцией ИНКОТЕРМС - 2000, в публикации Международной Торговой Палаты 1999 г., № 560, далее по тексту – "ИНКОТЕРМС")). Поставка ТОВАРА по КОНТРАКТУ производится партиями до 01.02.2027г.
2.КОНТРАКТ вступает в силу с момента его заключения и действует в части поставок ТОВАРА до 01.02.2027 г., а в части взаиморасчетов до полного исполнения СТОРОНАМИ обязательств по КОНТРАКТУ.
По вопросу №4 повестки дня: Об одобрении сделки – заключение Дополнительного соглашения № 4 к Контракту № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г. с RS International GmbH.
Принятое решение:
На основании и в соответствии с пп. 18 п. 12.2 ст. 12 Устава ПАО «РУСАЛ Братск» одобрить сделку - Дополнительное соглашение № 4 к Контракту № RSB(W)-2022 от 25.03.2022г. (далее – Контракт), взаимосвязанную с Контрактом № BRT-2206 от 25.03.2022г., Контрактом № RS/BrAZ-2022 от 25.03.2022г., между RS International GmbH (Продавец) и ПАО «РУСАЛ Братск» (Покупатель) на нижеуказанных основных условиях:
1. Контракт вступает в силу с даты его заключения Сторонами и действует в части поставок до 01.02.2027 г, а в части расчетов – до полного исполнения сторонами своих обязательств по Контракту.
2.3. Дата проведения заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2024 года.
2.4. Дата составления и номер протокола заседания совета директоров (наблюдательного совета) эмитента, на котором приняты решения: 18 марта 2024 г., Протокол № 281.
3. Подпись
3.1. Заместитель генерального директора по оперативному управлению ПАО "РУСАЛ Братск" (Доверенность №РАМ-ДВ-22-0098 от 16.05.2022г.)
Евгений Юрьевич Зенкин
3.2. Дата 19.03.2024г.